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Blitz della DIA all’alba tra Bologna e Modena: sgominata rete di riciclaggio, nel mirino anche aziende

Dalle prime ore del mattino di martedì 25 marzo è in corso l’operazione "On Air", condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Le forze dell’ordine stanno eseguendo oltre 70 ...

25.03.2025

L'Operazione Ten spezza la "pax 'ndranghetista" di Reggio Emilia

Una sorta di "pax mafiosa", orientata al profitto, sembra aver preso piede fra le famiglie di 'ndrangheta che, fra gli anni '90 e i primi 2000, si sono confrontate per il controllo del territorio, spargendo sangue in Emilia e Calabria. Inoltre,...

12.03.2025

Dhl Express Italy nel mirino della Procura di Milano, sequestrati 46 milioni

La Procura di Milano ha ordinato il sequestro preventivo e urgente di una somma superiore a 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy, la divisione italiana della multinazionale tedesca operante nel settore della logistica. Tale ...

26.02.2025

Operazione "Ombromanto": smantellato un giro d'affari da oltre 100 milioni, ben 179 le persone indagate

L'operazione di vasta portata, denominata "Ombromanto", condotta dalla guardia di finanza di Reggio Emilio, ha portato alla luce una complessa rete criminale dedita a frodi fiscali e reati tributari. L'indagine ha rivelato un sistema di ...

06.02.2025

A Bologna, la Guardia di Finanza porta al sequestro di 14 milioni di euro per frode fiscale

La Guardia di Finanza a Bologna ha eseguito un'operazione di sequestro di beni in diverse località della città emiliana nei confronti di una società operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi con sede a ...

30.01.2025

Sequestrati beni per 700mila euro, due imprenditori cinesi accusati di evasione fiscale per oltre 3 milioni di euro

La lotta all'evasione fiscale in Italia si arricchisce di un nuovo capitolo, con un'operazione che ha visto la guardia di finanza di Forlì al centro di un'indagine complessa e articolata. Due imprenditori cinesi sono finiti nel ...

29.01.2025

Operazione "Titano" a Reggio Emilia: scoperta una frode da 37 milioni di euro

In un'operazione congiunta che ha visto la collaborazione tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica e sotto la direzione del Procuratore Paci, ha dato al via all'operazione "Titano" ...

18.12.2024

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2025

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