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Maxi frode in Emilia-Romagna: arrestato imprenditore di Mirandola

Una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Modena ha portato alla luce una maxi frode finanziaria legata alla creazione e cessione di crediti di imposta inesistenti, sfruttando anche le alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna. ...

18.03.2025

Dhl Express Italy nel mirino della Procura di Milano, sequestrati 46 milioni

La Procura di Milano ha ordinato il sequestro preventivo e urgente di una somma superiore a 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy, la divisione italiana della multinazionale tedesca operante nel settore della logistica. ...

26.02.2025

Operazione "Ombromanto": smantellato un giro d'affari da oltre 100 milioni, ben 179 le persone indagate

L'operazione di vasta portata, denominata "Ombromanto", condotta dalla guardia di finanza di Reggio Emilio, ha portato alla luce una complessa rete criminale dedita a frodi fiscali e reati tributari. L'indagine ha rivelato un sistema di ...

06.02.2025

A Bologna, la Guardia di Finanza porta al sequestro di 14 milioni di euro per frode fiscale

La Guardia di Finanza a Bologna ha eseguito un'operazione di sequestro di beni in diverse località della città emiliana nei confronti di una società operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi con sede a ...

30.01.2025

Maxi sequestro a FedEx Italia: 46 milioni di euro per frode fiscale

La procura di Milano apre un nuovo capitolo nella sua lotta contro le frodi fiscali e somministrazione illecita di manodopera. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati è finita la filiale italiana di FedEx, il ...

29.01.2025

Sequestrati beni per 700mila euro, due imprenditori cinesi accusati di evasione fiscale per oltre 3 milioni di euro

La lotta all'evasione fiscale in Italia si arricchisce di un nuovo capitolo, con un'operazione che ha visto la guardia di finanza di Forlì al centro di un'indagine complessa e articolata. Due imprenditori cinesi sono finiti ...

29.01.2025

Operazione "Titano" a Reggio Emilia: scoperta una frode da 37 milioni di euro

In un'operazione congiunta che ha visto la collaborazione tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica e sotto la direzione del Procuratore Paci, ha dato al via all'operazione ...

18.12.2024

Imola: scoperta impresa cinese "Apri e chiudi", sequestrati macchinari e conti correnti

A Imola, le Fiamme Gialle hanno smascherato un'impresa cinese che operava secondo il classico schema "apri e chiudi", un meccanismo che, come un gioco di prestigio, permette di eludere il fisco e sottrarsi alle ...

07.10.2024

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2025

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